洗錢防制風熾，兩大匯銀龍頭金控董座雙雙出國拚法遵。據了解，兆豐金控董事長張兆順，已在本周三啟程飛往美國紐約，為進入最後驗收的Action Plan親自出馬拜訪當地的重要監理機關；台灣金控董事長呂桔誠，也將在下周二（11日）以銀行公會理事長的身分，率多家國銀的經營高層、法遵長同赴香港召開海外法遵座談會。

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據悉，張兆順將在下周四、五左右返台，在為期一周的訪美行程裡，除了拜會紐約州金融服務署（NYDFS）、美國紐約聯邦儲備銀行（NYFRB）等當地重要監理機關，之後張兆順還將飛赴芝加哥，拜會芝加哥FRB說明芝加哥分行法遵規章改善的情況。

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呂桔誠下周將赴香港主持的海外法遵座談會，將同時聚焦包括香港、大陸、新加坡、日本四個國家的最新金融法規及法遵動態，由於明年亞太洗錢防制組織就要來台評比，現在銀行公會正制定「洗錢防制法」的配套自律規範，上述四國更是借鏡相關法規的重地，這也使此次在香港召開的海外洗錢防制法遵會議，更受矚目，包括當地的洗錢防制與打擊資恐相關法遵、金融監理與檢查制度、內控與稽核程序、風險管理等，將在下周座談會上成為四大聚焦議題，而且除了香港當地銀行如HSBC之外，也將有來自日本、新加坡的銀行代表共襄盛舉。去年兆豐金旗下兆豐銀在美國的紐約、芝加哥兩大分行，儘管都沒有發生實質的洗錢弊端，但由於美國洗錢防制越來越要求內部的管理規章制定，以及系統是否能及時偵測到潛在風險，使得這兩家分行的金檢結果，均被當地監理機關要求改善，雖然芝加哥分行並未像美國紐約分行遭重罰，但也被要求限期改善。也因此，張兆順此行，會同時親赴紐約、芝加哥拜訪當地監理機關，展現台灣經營高層重視美國分行法遵監理的最高誠意，而Action Plan得到紐約當地主管機關的核可之後，接下來將全體適用在芝加哥、洛杉磯、矽谷等所有在美分行。(工商時報)



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